En India se vigilan hasta a 500.000 inversionistas de Bitcoin

En India se vigilan hasta a 500.000 inversionistas de Bitcoin

El departamento de Impuestos a la Renta de la India se encuentra programado para emitir avisos a hasta 500.000 usuarios de la criptomoneda madre que o

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El departamento de Impuestos a la Renta de la India se encuentra programado para emitir avisos a hasta 500.000 usuarios de la criptomoneda madre que operen con esta en intercambios en dicho país.

Por otro lado, igualmente está ampliando su investigación sobre estas inversiones y comercio en Bitcoin a raíz de las visitas registradas la semana pasada a por lo menos 9 intercambios de la principal criptodivisa en distintos lugares del país.

Igualmente se conoció que la autoridad tributaria realizó encuestas para determinar la “identidad de los inversores y comerciantes, las transacciones realizadas por ellos, la identidad de las contrapartes [y] cuentas bancarias relacionadas utilizadas, entre otros [detalles]”, sospechando de una supuesta evasión fiscal.

Luego de haber pasado un poco más de una semana desde que se realizaron las encuestas, la autoridad tributaria se encuentra vigilando entre 400.000 y 500.000 personas con alto patrimonio neto (HNI) que estaban negociando en los intercambios de Bitcoin en India.

Press Trust of India, la agencia de noticias más grande de este país, aseguró que fuentes oficiales revelaron que de un estimado de 2 millones de personas registradas en 9 bolsas, alrededor de 400.000 a 500.000 eran “operacionales” como comerciantes e inversores de bitcoin.

Un alto funcionario tributario relacionado con la ‘encuesta’ declaró:

“Aquellas personas y entidades cuyos registros fueron recuperados por el departamento ahora se están probando bajo cargos de evasión de impuestos. Se están emitiendo avisos y tendrán que pagar impuesto a las ganancias de capital sobre las inversiones y el comercio de bitcoins”.

Los intercambios de Bitcoin de la India lanzaron un organismo de autorregulación que buscan estandarizar las normas KYC y AML (Conozca su cliente y Contra el Lavado de Dinero) para los usuarios pues las autoridades y reguladores continúan siendo ambiguos al hablar de regulaciones y directrices en la industria.

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